Onsdagen den 5 maj 2010 kl. 15.00 i ITABs lokaler på
Instrumentvägen 2 i Jönköping.

DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd
i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken onsdagen den 28 april 2010 och dels anmäla sin
avsikt att delta i stämman till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen
den 28 april 2010 under adress ITAB Shop Concept AB,
Instrumentvägen 2, 553 02 Jönköping, per telefon 036-31
73 00 eller via e-post info@itab.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera
sina aktier måste i god tid före den 28 april,
genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn för att äga rätt att delta i stämman.
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier
samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare
som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten
av juridisk person skall registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
för 2009
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter och ordförande
14. Val av valberedning
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om riktad nyemission
16. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna
aktier
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om incitamentsprogram
19. Beslut om ändring av bolagsordningen
20. Övriga frågor
21. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, bestående av Ulf Gustafsson (ordförande),
Johan Rapp och Lars Persson, föreslår att Johan Rapp utses
till ordförande vid stämman.
Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår 1,25 kr per aktie i utdelning. Som avstämningsdag
för rätt till utdelning föreslås den 10 maj 2010. Om
stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdel ningen
komma att utsändas av Euroclear den 14 maj 2010.
Styrelse och arvoden (punkt 11-13)
Valberedningen föreslår: a) att antalet stämmovalda styrelseledamöter
skall vara sex och att inga suppleanter väljs;
b) att styrelsearvode skall utgå med belopp om totalt
600 000 kr, att fördelas med 150 000 kr till styrelsens ordförande
och 90 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter;
c) att arvode för uppdrag i valberedningen skall utgå med
5 000 kr per person, för uppdrag i revisionsutskott och
ersättningsutskott skall ett belopp om högst 100 000 kronor
fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut; d) att
ersättning till revisorer skall utgå enligt löpande räkning;
e) omval av ordinarie styrelseledamöterna Thord Johansson,
Anna Benjamin, Johan Rapp, Per Rodert och Stig-Olof
Simonsson samt Lottie Svedenstedt; f) omval av Thord
Johansson som styrelsens ordförande.
Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval
samt redogörelse för valberedningens arbete finns på
www.itab.se.

Valberedning (punkt 14)
Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att
föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt
mötesordförande vid årsstämman 2011, eller när behov föreligger,
samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.
Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer.
Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till och med
årsstämman 2011. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i
valberedningen innan dess arbete är slutfört, föreslås att
kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag att
utse ny ledamot.
Från aktieägare som tillsammans representerar över 80 procent
av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit
förslag till en valberedning bestående av Ulf Gustafsson
som ordförande, Lars Persson och Johan Rapp.
Bemyndigande om riktad nyemission (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma,
fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst
en tiondel av bolagets utgivna aktier av serie B. Syftet med
bemyndigandet är att möjliggöra eventuella företagsförvärv,
varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller
genom kvittning. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
skall äga ske i den situation då en riktad emission, på grund
av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för
bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära
marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som
kan krävas för att uppnå intresse för teckning.
Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att
fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme
i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om
så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra konvertibelprogram
för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom
betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller
flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före
årsstämman 2011.
Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av
antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller
genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna
aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen
vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna
aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten
förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs
eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband
med infriande av åtagande enligt incitamentsprogram
för anställda eller förvärv av verksamhet, varvid betalning
skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna
aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.
Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som
de vid stämman företrädda aktierna.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för
ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
Dessa utgörs av koncernledningen, som för
närvarande omfattar verkställande direktören, vice verkställande
direktören och ekonomichefen.
Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga.
Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare
erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad
och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda
mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än tre
månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga
pensionsvillkor som skall vara premiebaserade.
Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta
sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning
av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag
motsvarande 18 månadslöner. Styrelsen skall ha rätt att
frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl
för det.

Incitamentsprogram (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska
emittera högst 700 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna
teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda
i ITAB Shop Concept AB och dess dotterbolag.
Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
bolagets medarbetare är en mycket värdefull tillgång och
styrelsen bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang
hos medarbetarna förväntas stimulera till ett ökat
intresse för verksamheten och resultatet och därmed höja
motivationen. Det är fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda
samtliga medarbetare en möjlighet att ta del av koncernens
utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna.
Styrelsens bedömning är därför att förslaget till
teckningsoptionsprogram, med hänsyn till villkoren och tilldelningens
storlek, framstår som rimligt. Teckningsoptionerna
föreslås löpa till och med den 30 november 2012.
Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden 17 - 31
maj 2010. Teckningsoptionerna skall erbjudas på marknadsmässiga
villkor baserat på en extern värdering med til�-
lämpning av vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes).
Betalning för tecknade och tilldelade teckningsoptioner skall
ske kontant senast den 11 juni 2010. Varje teckningsoption
medför en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i ITAB Shop
Concept AB under perioden 1 - 30 november 2012. Teckningskursen
skall motsvara 130 procent av den för B-aktien
på NASDAQ OMX Stockholm noterade genomsnittliga
senaste betalkursen under perioden 6 - 12 maj 2010. Vid full
anslutning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner
kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 750 000
kronor, vilket baserat på antalet utestående aktier motsvarar
en utspädning om cirka 4,7 procent av antalet aktier och 1,4
procent av antalet röster.
För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare
med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna.
Ändring av bolagsordningen (punkt 19)
Styrelsen föreslår att § 7 första stycket, tredje meningen i
bolagsordningen ändras i enlighet med följande: ”Kallelse till
bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes
Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett
skall annonseras i Dagens Industri.” Styrelsen föreslår vidare
att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningens §
7 skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse
till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i
kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 7 ovan är
förenlig med aktiebolagslagen.
Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som
de vid stämman företrädda aktierna.

YTTERLIGARE INFORMATION
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.itab.
se. Årsredovisning och material inför stämman kommer att
sändas till samtliga aktieägare. Vid tidpunkten för utfärdande
av denna kallelse uppgår bolagets aktiekapital till 35 714 875
kronor bestående av totalt 14 285 950 aktier , varav
3 900 000 av serie A och 10 385 950 av serie B, motsvarande
sammanlagt 49 385 950 röster. A-aktier berättigar till
10 röster och B-aktier berättigar till en röst.
Jönköping i april 2010
ITAB Shop Concept AB
(publ)
Styrelsen